الدورات

الرئيسية / الدورات
التسجيل


مهارات المراجع الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال

من إلى المدة الوقت الرسوم
Sunday 20/12/2020
الأحد 05/05/1442
Tuesday 22/12/2020
الثلاثاء 07/05/1442
3 أيام من 6 مساءاً الى 10 مساءاً 1838

 

محتوى البرنامج التدريبي

مهارات المراجع الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال

 

  • في البداية
  • رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
  • الانعكاسات الضارة من الاحتيال على الفرد والمجتمع
  • خطر الاحتيال
  • مفهوم الاحتيال
  • أنواع الاحتيال
  • إخفاقات الاحتيال
  • الاحتيال الوظيفي
  • أنواع الاحتيال الوظيفي

     

  • مؤشرات الاحتيال أو ما يسمى بـ (الرايات الحمراء)
  • أركان الاحتيال الثلاثة (مثلث الاحتيال)
  • التبرير
  • الضغط
  • الفرصة
  • أساليب الاحتيال
  • استخدام وسائل الاتصالات
  • استخدام أساليب الهندسة الاجتماعية
  • غسل الأموال ونقلها بطرق غير مشروعة
  • الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي
  • الأكاذيب المدعمة بأعمال إيجابية ومظاهر خارجية
  • اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
  • أنواع مؤشرات الاحتيال
  • المؤشرات الخاصة بالموظفين
  • المؤشرات الخاصة بالإدارات
  • أقسام الإدارات العليا
  • إدارة المشتريات
  • المؤشرات التي تستمد من اختصاصات الإدارات
  • الإدارة المالية
  • إدارة المخزون أو المستودعات
  • إدارة العقود
  • الإدارة التقنية

     

  • تقييم مخاطر الاحتيال
  • إدارة المخاطر
  • أنواع المخاطر التي تحدث في المنشأة
  • أهمية إدارة المخاطر
  • علامات تحذيرية في سلوك المحتال
  • الضوابط الرقابية الداخلية لمكافحة الاحتيال
  • الحوكمة
  • خطوط الدفاع الثلاثة
  • الضوابط النظامية الداخلية لمكافحة الاحتيال
  • أتمتة الأعمال

     

  • وسائل الإبلاغ عن الاحتيال
  • المراحل النظامية في جريمة الاحتيال
  • الجهات التي تهتم بمجال مكافحة الاحتيال
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
  • الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
  • الجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال
  • نشرات توعوية وتقارير دورية حول مكافحة الاحتيال
  • النشرات التوعوية من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
  • تقرير جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين الأمريكية (ACFE):