الدورات
الرئيسية
/
الدورات
التسجيل
مهارات المراجع الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال
| من | إلى | المدة | الوقت | الرسوم |
|
Tuesday 13/10/2020 الثلاثاء 26/02/1442 |
Thursday 15/10/2020 الخميس 28/02/1442 |
3 أيام | من 6 مساءاً الى 10 مساءاً | 1838 |
محتوى البرنامج التدريبي
مهارات المراجع الداخلي في التعرف على مؤشرات الاحتيال
- في البداية
- رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
- الانعكاسات الضارة من الاحتيال على الفرد والمجتمع
- خطر الاحتيال
- مفهوم الاحتيال
- أنواع الاحتيال
- إخفاقات الاحتيال
- الاحتيال الوظيفي
- أنواع الاحتيال الوظيفي
- مؤشرات الاحتيال أو ما يسمى بـ (الرايات الحمراء)
- أركان الاحتيال الثلاثة (مثلث الاحتيال)
- التبرير
- الضغط
- الفرصة
- أساليب الاحتيال
- استخدام وسائل الاتصالات
- استخدام أساليب الهندسة الاجتماعية
- غسل الأموال ونقلها بطرق غير مشروعة
- الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي
- الأكاذيب المدعمة بأعمال إيجابية ومظاهر خارجية
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
- أنواع مؤشرات الاحتيال
- المؤشرات الخاصة بالموظفين
- المؤشرات الخاصة بالإدارات
- أقسام الإدارات العليا
- إدارة المشتريات
- المؤشرات التي تستمد من اختصاصات الإدارات
- الإدارة المالية
- إدارة المخزون أو المستودعات
- إدارة العقود
- الإدارة التقنية
- تقييم مخاطر الاحتيال
- إدارة المخاطر
- أنواع المخاطر التي تحدث في المنشأة
- أهمية إدارة المخاطر
- علامات تحذيرية في سلوك المحتال
- الضوابط الرقابية الداخلية لمكافحة الاحتيال
- الحوكمة
- خطوط الدفاع الثلاثة
- الضوابط النظامية الداخلية لمكافحة الاحتيال
- أتمتة الأعمال
- وسائل الإبلاغ عن الاحتيال
- المراحل النظامية في جريمة الاحتيال
- الجهات التي تهتم بمجال مكافحة الاحتيال
- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
- الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
- الجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال
- نشرات توعوية وتقارير دورية حول مكافحة الاحتيال
- النشرات التوعوية من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
- تقرير جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين الأمريكية (ACFE):